Более 40 банков попались на попытке провести подозрительные операции

С начала года Национальный банк Украины направил в правоохранительные органы 24 письма с информацией об осуществлении или намерении клиентов 41 банка провести подозрительные финансовые операции.

В том числе только в июле была направлена информация по клиентам 11 банков, сообщает НБУ в среду, 17 августа, передает ЗН.

Согласно сообщению, в основном информация НБУ касалась операций с наличностью в значительных объемах, а также операций по переводу средств за границу, что может свидетельствовать о выводе капитала из страны.

Регулятор утверждает, что внедренная ранее процедура анализа финансовых операций банковских учреждений и ужесточение банками практики KYC ("знай своего клиента") дала положительный результат.

"Проводить схемные операции стало намного труднее, и злоумышленники теперь пытаются использовать более сложные и разветвленные схемы. Для противодействия таким схемам регулятор находится в постоянном диалоге с рынком", - отметил директор департамента финансового мониторинга НБУ Игорь Береза.