"Дочке" российского Лукойла выдвинуты новые обвинения в Румынии

Нефтеперерабатывающий завод Petrotel Lukoil - румынскую "дочку" ЛУКОЙЛа - заподозрили в нарушении санкционного режима.

Об этом сообщает румынское издание Economica со ссылкой на обвинительное заключение прокуратуры.

Прокуратура считает, что Petrotel Lukoil заключил несколько сделок с оффшорными компаниями, которые контролируют лица, в отношении которых Евросоюз ввел санкции.

В финансовых документах завода за 2003–2014 годы следствие обнаружило ряд «подозрительных сделок».

Контролирующие органы страны, проверив международные финансовые транзакции компании, выявили ряд нарушений законодательства. В частности, некоторые платежи между «Петротел Лукойл» и холдинговой компанией Lukoil Europe не были подтверждены документально, а их характер может указывать на попытку сокрытия незаконного происхождения средств.

В частности, речь идет о контрактах с зарегистрированной в Великобритании компанией, у которой даже нет своего офиса.

Кроме того, по данным Economica, компания проводила расчеты через банки, которые также принадлежат людям из санкционного списка.

Накануне прокуратура Румынии предъявила обвинение руководстку Petrotel Lukoil в отмывании денег и мошенничестве. Сумму ущерба власти страны оценили в €1,77 млрд.

Среди фигурантов дела оказались трое россиян — генеральный директор Petrotel Lukoil Андрей Богданов и два его заместителя, Андрей Воинцев и Ольга Кузина. 

Расследование по делу об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов российским "Лукойлом" тянется с прошлого года. В 2014 году были проведены обыски и изъяты документы на НПЗ в румынском городе Плоешти. Компании Lukoil Europe Holdings, входящей в российскую группу «Лукойл», принадлежит 97,1% уставного капитала этого завода.

ЛУКОЙЛ является третьим по величине игроком на румынском нефтяном рынке. Компания располагает 300 АЗС по всей стране.