Фискальная служба провела обыски в офисе одной из украинских IT-компаний

Государственная фискальная служба Украины провела обыски в центральном офисе одной из украинских IT-компаний, руководители которой подозреваются в незаконном обналичивании средств под предлогом псевдоразмещения купли-продажи валюты, сырья, корпоративных бумаг на виртуальных рынках.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил заместитель главы ГФС Сергей Билан.

Он сообщил, что за свои услуги менеджеры брали деньги у граждан.

«Установлено, что организаторы махинаций создали схему, к которой привлекли большое количество предприятий, включая так называемые «буферные» компании. По цепи средства перечислялись на счета предприятий, имеющих признаки фиктивности с подставными директорами, а затем деньги обналичивались», – сообщил Билан.

Он обратил внимание, что организаторы конвертационных центров часто прибегают к услугам IT-компаний и IT-технологий, в том числе за счет фиктивной продажи предприятиям программного обеспечения по значительно завышенным ценам.

«Так, одно из предприятий приобрело программное обеспечение по мониторингу и анализу продаж товаров по цене, которое в несколько тысяч раз превышает его реальную стоимость.

Это позволило сформировать фиктивный налоговый кредит на несколько миллионов гривень. И подобные схемы встречаются довольно часто. Но такую деятельность мы будем прекращать», – подчеркнул Билан.

В то же время, он отметил, что «ни о каком давлении на компании, которые работают прозрачно и в правовом поле, речи не идет». «Но мы будем системно вести работу с целью недопущения вывода валюты за границу. Ведь бюджет несет серьезные потери в результате оседания средств от деятельности IT-компаний – разработчиков программных продуктов на счетах офшорных компаний. Доходы таких предприятий не попадают на территорию Украины, а остаются в иностранных юрисдикциях с льготной системой налогообложения», – сказал Билан.

Ранее, Finance.UA сообщал, что представители ГФС проводят обыски в компаниях “Эм Айти Компани” и Lucky Labs.