Коммерческий индустриальный банк раскрыл неизвестного владельца трети акций

Коммерческий индустриальный банк (КИБ, Киев), 117-й из 127-ми по размерам активов на рынке, раскрыл реального владельца 33,3% своих акций – Игоря Владимировича Усенко, проживающего в Броварах под Киевом.

Согласно обновленной информации о структуре собственности банка на конец июля, И.Усенко является конечным бенефициарным собственником 100% ООО «Инко-форт» (Киев).

До последнего времени, в частности, в начале июня этого года, банк указывал собственниками этого предприятия 11 физлиц, однако в обновленной информации они названы номинальными владельцами.

Согласно данным в госреестре, И.В.Усенко был директором закрытого в 2007 году полного общества «Украинское предприятие «ЮКАМП» (Бровары), еще ранее, в 2002 году, принимал участие в выборах в Верховную Раду.

В интернете также есть информация о представителе «КВВ груп» И.Усенко, однако в банке «КИБ» на запрос агентства уточнили, что совладелец финучреждения не является акционером и не участвует в корпоративном управлении украинской «КВВ груп».

Согласно информации банка, его крупнейшим совладельцем остается бывший председатель консультативного совета ЕДАПС и проживающий в Дубае Юрий Сидоренко, который через Trustcor Holding Inc. (ОАЭ) и дочерние предприятия «Арго-Дубль» и «Ферротранс» (расположены по одному адресу с «Инко-форт») контролирует 66,7% акций финучреждения.

Банк «КИБ» ранее входил в консорциум ЕДАПС вместе с корпорацией «Инком», ДП «Полиграфический комбинат «Зоря», ООО «З-Т», ООО «Знак», ГП «Государственный центр персонализации документов», ООО «Специализированное предприятие «Голография», ООО «Поли-Сервис», ПАО «КП-ВТИ». Все эти компании указаны на сайте финучреждения как партнеры, а три последних, согласно информации на их сайте, являются участниками Индустриальной группы.

По данным Нацбанка Украины, на 1 июля 2015 года по размеру общих активов КИБ занимал 117-е место (198,812 млн грн) среди 128 действовавших в стране банков.