Нацбанк выявил новых владельцев дюжины банков

Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем НБУ 30 декабря признал владельцами существенного участия целый ряд владельцев банков, говорится в сообщении НБУ.

Анатолий Белка признан владельцем 10,8% акций МетаБанка.

Михаил Фридман, Герман Хан, Петр Авен и Алексей Кузмичев – владельцы ABH Holdings SA, которая опосредованно через ABH Ukraine Limited владеет Альфа-банком и Неос Банком – признаны владельцами существенного участия в этих банках.

IPC – Internationale Projekt Consult GmbH – признано владельцем существенного участия в ПроКредит Банке. Еще в марте было согласовано увеличение существенного участия ProCredit Holding AG & Co. KGaA – немецкой холдинговой компании, участником которой является IPC.

Олег Сотников и Роман Чигир были признаны владельцами существенного участия в размере 11,5% каждый в банке “Восток”.

Вадим Пушкарев был признан владельцем существенного участия в Евробанк в размере 50%.

Константин Паливода признан владельцем существенного участия в банке “Аркада” в размере 69%.

Озегин Хусну Мустафа – конечный бенефициарный владелец Кредит Европа Банка – был признан владельцем существенного участия в банке. Он не получал согласования НБУ на приобретение существенного участия при создании банка, поскольку требования действующего на тот момент законодательства не предусматривали представление документов конечным бенефициаром.

Инан, Али, Нусрет, Ваккас, Хусеин и Софу Алтинбаш признаны владельцами существенного участия Кредитвест Банк. Так же, как и Озегин Хусну Мустафа, они были бенефициарами банка с момента создания банка.

Иван Фурсин и Юлия Левочкина признаны владельцами существенного участия в банке “Клиринговый дом”.

Вячеслав и Александр Богуслаев признаны владельцами существенного участия в Мотор-банке в размере 96,5%.

НБУ согласовал Маргеиру Петурсону косвенное приобретение существенного участия в банке “Львов” в размере 99%.

Согласована покупка существенного участия в размере 93,3% в Мисто банке Ивану Фурсину. В начале года конечным бенефициаром банка был указан гражданин Швейцарии Трехерн Чарльз Эдвард.

Все лица, признанные владельцами существенного участия, несут уголовную, гражданско-правовую и административную ответственность за свои банки (статья 58 закона “О банках и банковской деятельности”).