Власти ЕС просят Испанию упросить систему денежных переводов

Власти Евросоюза обратились к правительству Испании с просьбой упросить существующие правила по оформлению международных денежных переводов. В частности, по мнению ЕС, нынешние правила слишком жесткие и не предполагают презумпцию невиновности в отношении граждан страны.

Как передают локальные медиа, сейчас в Испании отправитель, который хочет совершить денежный перевод, обязан предоставить компании-посреднику документацию о происхождении этих денег. Такую систему предусматривает законодательство, нацеленное на предотвращение отмывания денег и финансирование терроризма.

Однако средняя сумма, которую жители Испании обычно отправляют в другую страну, составляет около 200 евро, а чаще всего услугой денежных переводов пользуются выходцы из Румынии, Марокко, Эквадора, Колумбии и Боливии.

На практике доказать легальность происхождения такой небольшой суммы сложно, а сбор документов занимает много времени. В связи с этим платежные компании часто даже не берутся за обслуживание подобных сумм.

В результате многие вынужденно прибегают к другим, не всегда законным способам передачи денег.

При этом на самолете из Испании можно законно вывезти до 10 тыс. евро наличными.