Коррупционный след в скандале об отмывании средств российскими клентами Deutsche Bank вышел на топ-менеджера

Коррупционный след в скандале об отмывании средств российскими клентами Deutsche Bank вышел на топ-менеджера

Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк запросил у Deutsche Bank документы его московского офиса, чтобы отследить подозрительные сделки. Регулятор также просил у банка полный список сотрудников, причастных к подозрительным сделкам, и список контрагентов с уточнением, не действуют ли в их отношении санкции США.

Всплыла информация о попытке подкупа сотрудника московского офиса банка в декабре 2014 г. за возобновление сотрудничества с контрагентом, отстраненным от работы с Deutsche Bank на время внутреннего расследования банка об отмывании средств. Эпизод о взятке является частью расследования о возможном отмывании средств российскими клиентами банка на $6 млрд.

Расследование находится в ранней стадии, однако на счетах, которые контролировал сам менеджер и его супруга, были обнаружены средства сомнительного происхождения. Внутреннее расследование расширено и ведется в отношении операций с 10-12 партнерами банка, в основном российскими компаниями, пишет Bloomberg.

22 мая Deutsche Bank сообщил о начале проверки операций на $6 млрд, которые проводились с 2011 г. и до начала 2015 г. Тогда стало известно, что с первой половины апреля от работы были отстранены руководитель отдела по работе с акциями Тим Визвел, а также сейлзы Динара Максутова и Георгий Бузник. Провести проверку операций по купле-продаже акций в октябре 2014 г. немецкому банку рекомендовал Центробанк, сообщал Bloomberg.