Миллионная компания тестя Насирова платит в бюджет лишь несколько тысяч гривен налогов

Корпорация «Альтис-Холдинг» тестя главы ДФС Романа Насирова Александра Глимбовского имеет доход более миллиарда, однако налогов в бюджет платит лишь несколько тысяч, минимизируя прибыль по ряду собственных структур.

Об этом пишут "Наші гроші".

Компания как крупный налогоплательщик должна планово проверяться налоговыми инспекторами ежегодно. По состоянию на 1 ноября 2015 районная ГНИ провела 44 плановых проверки и доначислила 115 млн грн до уплаты налогов.  И хотя на момент проверки, налоговая аналитика показывала, что ожидаемые доначисления могут составлять 60 млн грн, «Альтис-Холдингу» провели доначисления только по одному виду налога - единому соцвзносу на сумму 44 610 грн и 2 коп.

Соглашение, по которому налоговики планировали доначислить средства - выполнение «Альтис-Холдингом» заказа для КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г.. Киева" в 2014-2015 гг. Сумма сделки составила - 443 млн грн, в том числе 73, 8 млн НДС.

По схеме сделки, предоставленной источником в налоговой, полученные "Альтис-Холдингом" средства были перечислены на ряд компаний, определенных как "сомнительные". От коммунального предприятия деньги попали в «Альтис-Холдинг», а затем перечислялись на три фирмы, из которых средства направлялись на компании второго уровня, среди которых есть реальные исполнители работ.

То есть корпорация перечисляла средства сама себе через ряд фирм.

Юрист Владимир Мисечко объясняет, что такая схема используется для двух вещей - для завышения своих расходов и для перевода безналичных средств в наличность.

В налоговой возникло подозрение, что упомянутые выше три компании могли быть созданы для того, чтобы завышать расходы «Альтиса» - но на бумаге, чтобы снизить расходы.

Всего среди контрагентов "Альтис" первого уровня по анализу налоговиков - 64 компании с признаками сомнительности. Сумма перечислений составила более 350 млн грн. Однако эти деньги попали на компании первого уровня. На второй перечислили уже чуть больше половины - 200 млн.

Ход средств выглядит следующим образом:

1. "Альтис-Холдинг" перечислил 341 млн грн ООО "Патера Украины" за строительно-монтажные работы. В аналитике ДФС указано, что доходы ООО "Патера Украины" за период составили 665,8 млн гривен. Рентабельность и налоговая отдача: 0%.

Среди поставщиков ООО "Патера Украины" налоговики обнаружили 108 фирм, определенных как сомнительные с объемом операций на 117 млн грн, и 3 "особых субъекта" ведения хозяйства "с операциями на 15,8 млн грн. Ожидаемые доначисления должны были составить 21,2 млн грн .

С 341 миллионов, полученных от "Альтис" ООО "Патера Украины" 184,5 млн гривен перечислило ООО "Борен-А". Всего за проверяемый период доходы ООО "Борен-А" составили 197,7 млн грн. Рентабельность 100%. Налоговая отдача: 0,01%.

Среди поставщиков установлено 116 "сомнительных" фирм. на сумму сделок в 63,2 млн грн. Ожидаемые доначисления составили 15 млн грн.

2. 10,1 млн грн "Альтис-Холдинг" перечислил ООО "Альтис-Энерго" за электромонтажные работы. 6,4 миллиона гривен "Альтис Энерго" перечислил ООО "Спецбудстандарт" за электромонтажную продукцию.

3. 1,8 млн получил от "Альтис-Холдинга" ООО "Юнифлит". В свою очередь ООО "Юнифлит" перечислил 17,1 млн ООО "Трансбудкомпани".

Всего согласно аналитическим данным, "Альтис-Холдинг" доход за проверяемый период составил 1,227 миллиарда гривен. Рентабельность компании: 1%. Налоговая отдача: 0,01%.

Среди поставщиков установлено 62 "сомнительных" фирмы договорам на сумму 359,4 млн грн. Ожидаемое доначисления составляет 60 млн грн.

Любопытно, что нынешняя глава ГНИ Святошинского района Оксана Малыхина заняла свое место в мае этого года, во времена уже нового Председателя ГФС Романа Насирова.

Как добросовестному налогоплательщику гендиректору «Альтис-Холдинга» Максиму Забигайло Оксана Малыхина вручила грамоту.

Сейчас в налоговой системе указано, что плановая выездная проверка невозможна "по другим причинам". По каким именно причинам - неизвестно. Налоговая ГНИ Святошинского района не предоставила комментарии по этому поводу.

По данным налоговиков, корпорация «Альтис Холдинг» за 3 квартала 2015 уплатила НДС на сумму 28 789 грн, а ЕСВ - 955 888, 49 грн.

"Наши деньги" обратились к нескольким незнакомым между собой источникам в ГФС. Все они сообщили, что несмотря на подозрения налоговиков, никаких доначислений «Альтис» так и не назначили.

На вопрос, почему фактические доначисления корпорации «Альтис-Холдинга» не совпадают с реальными, глава ГФС Роман Насиров ответил, что не может ответить по конкретной компании «с головы».

Справка:Строительные компании корпорации «Альтис-Холдинг» Александра Глимбовского, с кипрским корнями в формальных учредителях, в течение нескольких лет выигрывают тендеры на огромные суммы.

Отметим,что Почтовую площадь в Киеве реконструирует именно эта компания. Процесс начался еще в 2012 году. Тогда компания из группы «Альтис» получила заказ на сумму 404 млн грн, однако с тех пор проект неоднократно дофинансировался.

В реконструкцию Бортнической станции аэрации вложено 126 млн грн, исполнитель работ - «Альтис-констракшн».

Недавно эта же компания стала победителем и на торгах по реконструкции Херсонского аэропорта на 75 млн, где отремонтируют перрон, рулежные дорожки и взлетно-посадочную полосу.