26.10.2015 8:48

Минюст США проверит сделки московского Deutsche Bank на нарушение санкций

Минюст США проверит сделки московского Deutsche Bank на нарушение санкций
Евгений Стелькин

Министерство юстиции США и департамент финансовых услуг Нью-Йорка заподозрили московское подразделение германского Deutsche Bank в нарушении санкций США.

В связи с этим расследование деятельности банка будет расширено, сообщает Financial Times.

Американские ведомства изучат подозрительные сделки, а также выяснят, были ли у Deutsche Bank разработаны адекватные программы для соблюдения санкций и насколько точную отчетность банк предоставлял регуляторам.

Кроме того, власти США расследуют, разрешал ли филиал банка в России несанкционированно перемещать средства из страны.

Это первое известное расследование, которое власти США проводят в отношении компании с Уолл-стрит на предмет возможного нарушения антироссийских санкций.

Сейчас же центральной фигурой расследования оказался гражданин США Тим Уисвелл, который ранее возглавлял отдел акций Deutsche Bank в России и был отстранен от должности по результатам внутреннего расследования.

В середине октября агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщало, что несколько человек из близкого окружения президента России Владимира Путина могли извлечь выгоду из зеркальных торговых сделок Deutsche Bank и теперь привлекли внимание американских прокуроров. Источники агентства отмечали, что такими людьми могли быть Аркадий и Борис Ротенберги. 

Стулья для кухни Лепнина из гипса Инструменты для малярных работ Новость о пожаре в Мытищи Экономим на отоплении

Лента новостей