30.12.2015 11:24

Обнародована анкета, которую нужно заполнить для покупки валюты в РФ. ФОТО

Обнародована анкета, которую нужно заполнить для покупки валюты в РФ. ФОТО
Евгений Стелькин

Сведения о деловой репутации и подтвержденный документом источник происхождения денег и имущества.

Теперь жителям РФ при намерении купить валюту нужно предоставлять банку эти и многие другие сведения.

Вступило в силу Положение Банка России 499-П, которое вводит новые правила идентификации клиентов кредитных организаций.

Теперь при покупке валюты на сумму более 15 тыс. рублей (около 200 долларов) потребуется полная идентификация клиента — предъявление паспорта, заполнение специальной анкеты и предъявление ИНН (при наличии).

До сих пор это правило действовало только при обмене более 600 тыс. рублей, а при меньших суммах просили только паспорт.

Как выяснило издание Фонтанка.ру, отныне помимо ФИО и цели визита, в документе есть графа «сведения о финансовом положении», «сведения о деловой репутации» и «сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента».

В сноске к этому пункту говорится, что клиент должен предоставить копии документов, подтверждающие источники происхождения денег или имущества — справка 2-НДФЛ, договоры купли-продажи, налоговая декларация и проч.

Отдельное приложение заполняется, если у банка «имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо», то есть если вы покупаете валюту не для себя. В этом случае придется указать все его паспортные данные, если он приезжий — данные миграционной карты, иностранный паспорт и т.д.

Ранее Банк России заверил, что "вступающие в силу с 27 декабря новые правила идентификации банками клиентов не создадут гражданам дополнительных сложностей при обмене валюты".

В декабре курс рубля по отношению к доллару и евро заметно снизился на фоне падения цен на нефть. 18 декабря официальный курс доллара составил 71,32 рубля и достиг исторического максимума с 1998 года, когда была проведена деноминация российской валюты. Впервые исторический рекорд был побит 15 декабря, когда официальный курс доллара составил 70,82 рубля.

Выращивание цветной капусты Как быстро увеличить депозит Особенности пластиковых окон для делового офиса Спортивные комплексы для развития детей Стулья для кухни

Лента новостей