30.12.2015 11:24

Обнародована анкета, которую нужно заполнить для покупки валюты в РФ. ФОТО

Обнародована анкета, которую нужно заполнить для покупки валюты в РФ. ФОТО
Евгений Стелькин

Сведения о деловой репутации и подтвержденный документом источник происхождения денег и имущества.

Теперь жителям РФ при намерении купить валюту нужно предоставлять банку эти и многие другие сведения.

Вступило в силу Положение Банка России 499-П, которое вводит новые правила идентификации клиентов кредитных организаций.

Теперь при покупке валюты на сумму более 15 тыс. рублей (около 200 долларов) потребуется полная идентификация клиента — предъявление паспорта, заполнение специальной анкеты и предъявление ИНН (при наличии).

До сих пор это правило действовало только при обмене более 600 тыс. рублей, а при меньших суммах просили только паспорт.

Как выяснило издание Фонтанка.ру, отныне помимо ФИО и цели визита, в документе есть графа «сведения о финансовом положении», «сведения о деловой репутации» и «сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента».

В сноске к этому пункту говорится, что клиент должен предоставить копии документов, подтверждающие источники происхождения денег или имущества — справка 2-НДФЛ, договоры купли-продажи, налоговая декларация и проч.

Отдельное приложение заполняется, если у банка «имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо», то есть если вы покупаете валюту не для себя. В этом случае придется указать все его паспортные данные, если он приезжий — данные миграционной карты, иностранный паспорт и т.д.

Ранее Банк России заверил, что "вступающие в силу с 27 декабря новые правила идентификации банками клиентов не создадут гражданам дополнительных сложностей при обмене валюты".

В декабре курс рубля по отношению к доллару и евро заметно снизился на фоне падения цен на нефть. 18 декабря официальный курс доллара составил 71,32 рубля и достиг исторического максимума с 1998 года, когда была проведена деноминация российской валюты. Впервые исторический рекорд был побит 15 декабря, когда официальный курс доллара составил 70,82 рубля.

Лето – 2015. Модные женские часы Особенности пластиковых окон для делового офиса Спортивные комплексы для развития детей Новость о пожаре в Мытищи Правила педикюра

Лента новостей