СБУ разоблачила известную сеть супермаркетов, которая вывела в тень 500 млн грн

СБУ разоблачила в Днепропетровской области схему руководителей одной из известных сетей продуктовых супермаркетов. Злоумышленники  вывели в «тень» более 500 млн грн.

Об этом сегодня сообщает пресс-служба ведомства.

«Менеджмент сети систематически проводил финансово-хозяйственные операции с коммерческими структурами, которые юридически и фактически находятся на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины», – говорится в сообщении.

При этом в СБУ отмечают, что в течение 2015 года на счета 15 фирм, которые находятся на территориях, контролируемых террористами «ДНР/ЛНР», перечислено более полумиллиарда гривен.

«Эти коммерческие структуры регулярно платят «налоги» т.н. «Министерства доходов и сборов ДНР», – подчеркнули в ведомстве.

Помимо этого, в сети были и другие махинации.

«Сотрудники спецслужбы также установили, что для минимизации базы налогообложения руководители сети проводили операции с неучтенными наличными средствами и реализовывали товары сомнительного происхождения», – проинформировали в ведомстве.

Напомним, вчера, 2 ноября, СБУ сообщила, что конвертационный центр, который был разоблачен 23 октября со стрельбой, работал на кандидата в мэры Киева Геннадия Корбана.

А 31 октября сотрудники СБУ задержали Корбана в Днепропетровске. Он подозревается в создании организованной преступной группировки, хищении средств в особо крупных размерах, похищении людей, угоне автомобиля.