04.08.2015 11:24

США проверяют сделки российских клиентов в Deutsche Bank

США проверяют сделки российских клиентов в Deutsche Bank
Евгений Стелькин

Правоохранительные органы США проверяют подозрительные сделки Deutsche Bank, совершенные от имени российских клиентов.

Об этом пишет Bloomberg.

Источники агентства оценили объем таких сделок в миллиарды долларов.

Поводом для проверки, начатой Минюстом США, стали так называемые «зеркальные сделки», посредством которых российские клиенты могли выводить из страны средства без уведомления властей.

Как отмечает Bloomberg, новое расследование стало третьим в числе незаконченных разбирательствах США против Deutsche Bank.

Американские власти также подозревают банк в неоднократном нарушении законов о санкциях и фальсификации курсов иностранных валют.

В мае стало известно о том, что Deutsche Bank расследует случай возможного отмывания «как минимум сотен миллионов евро», который произошел в московском офисе DB.

А 14 июля стало известно, что департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк (DFS) запросил у Deutsche Bank документы его московского офиса, чтобы отследить подозрительные сделки. Регулятор также просил у банка полный список сотрудников, причастных к подозрительным сделкам, и список контрагентов с уточнением, не действуют ли в их отношении санкции США.

Особенно DFS интересовался информацией о предполагаемой попытке подкупа сотрудника московского офиса банка в декабре 2014 г. Взятка якобы предлагалась за возобновление сотрудничества с контрагентом, отстраненным от работы с Deutsche Bank на время внутреннего расследования банка об отмывании средств.

Эпизод о взятке является частью расследования о возможном отмывании средств российскими клиентами банка на $6 млрд.

Проблема гаджетомании у детей Кондиционер для дома. Выбираем правильно. Стулья для кухни Выращивание цветной капусты Что такое профнастил?

Лента новостей