Уничтожены доказательства кражи 3 млрд грн беглым преступником Клименко, - СМИ

У следствия по делу о злоупотреблениях в Министерстве доходов и сборов на сумму свыше 3 млрд гривен возникли проблемы.

Об этом пишет "Первая инстанция", со ссылкой на постановление Печерского райсуда Киева.

Как следует из документа, в банке "Капитал" был поврежден серверный диск, на котором Генпрокуратура надеялась найти подтверждение незаконного возмещения НДС под прикрытием Клименко фиктивным структурам "Мегатерий", "Газиновация" и "Ексимтех" в 2012 - 2013 гг.

По версии следователей, в документах налоговой отчетности фирм была отражена псевдоотгрузка товарно-материальных ценностей и услуг 40 "однодневок" на 16 млрд. гривен.

Следствие считает, что топ-чиновники министерства заставили районных налоговиков Киева без надлежащих проверок утвердить возмещения НДС компаниям, "выполняя незаконное распоряжение председателя (Клименко - ред.)".

ГПУ подозревает, что в схеме участвовали руководители банка "Капитал", в котором размещались счета компании "Ексимтех" и ее партнеров-"однодневок".
ГПУ требовала от банка предоставить информацию об этих операциях, но "Капитал" ответил, что все данные потеряны из-за затопления серверной 14 февраля 2014.

Якобы диск, содержащий файловую группу, вышел из строя, а базы данных за период с 1 января 2012 года по 21 декабря 2013 утрачены.

Решение об отнесении ПАО «АКБ «Капитал» к категории неплатежеспособных правление Национального банка Украины приняло 20 июля. В финучреждение введена временная администрация.

По данным НБУ, 35% акций банка владели Руслан Щербань и Евгений Щербань – сыновья покойного донецкого бизнесмена Евгения Щербаня.

Собственником компании «Эксимтех» является Николай Викторович Саган, фирмы «Газинновация» — Александр Николаевич Чертков, «Мегатерия» — Виталий Викторович Ставничук.