Махинации россиян могут обернуться для Deutsche Bank штрафами в $4 млрд

Штрафы Deutsche Bank по делам об отмывании денег российскими клиентами банка и сделкам с Ираном могут достигнуть $4 млрд.

Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на информированные источники.

Такую сумма может сложиться из штрафов регуляторов нескольких стран.

Напомним, что регуляторы США и Великобритании ведут расследование по поводу возможного нарушения в Deutsche Bank законодательства по борьбе с отмыванием денег в деятельности банка в России.

Причиной расследования в отношении банка стали «зеркальные» торговые сделки, которые были проведены в Москве и Лондоне. В Москве была проведена крупная внебиржевая сделка по покупке деривативов, а через несколько секунд они были проданы на внебиржевом рынке в Лондоне. В результате рубли были переведены в фунты стерлингов. Объем таких сделок оценивается в миллиарды долларов.

Американские власти также подозревают банк в неоднократном нарушении законов о санкциях и фальсификации курсов иностранных валют.

Также расследуется информация о предполагаемой попытке подкупа сотрудника московского офиса банка в декабре 2014 г. Взятка якобы предлагалась за возобновление сотрудничества с контрагентом, отстраненным от работы с Deutsche Bank на время внутреннего расследования банка об отмывании средств.

Эпизод о взятке является частью расследования о возможном отмывании средств российскими клиентами банка на $6 млрд.

Кроме того, через Deutsche Bank предположительно проводились сделки с Ираном, против которого продолжают действовать американские санкции.