НБУ ликвидирует "Банк Велес"

Национальный банк Украины отзывает банковскую лицензию и ликвидирует ПАО "Банк Велес".

Такое решение принято регулятором 10 декабря 2015 года на основании того, что банк осуществляет рисковую деятельность и систематически нарушает законодательство в сфере финансового мониторинга.

Об этом говорится в сообщении НБУ, обнародованном на официальном сайте ведомства.

В сентябре НБУ предотвратил попытку вывести за границу около 460 млн. долл. США по документам, имеющим признаки фиктивности, что стало основанием для проведения инспекционной проверки банка.

Во время проверки были выявлены факты осуществления банком рискованной деятельности и целый ряд нарушений законодательства.

НБУ выявил операции, которые были направлены на избежание требований и ограничений, предусмотренных банковским, валютным законодательством, законодательством по вопросам финансового мониторинга.

Также были выявлены операции с признаками участия банка в выводе капиталов.

«Около 90% всех операций, осуществляемых банком, были именно такими. За неполный год их объем превысил 100 млн. долл. США. Кроме того, значительный объем операций проведен с использованием поддельных документов», - говорится в сообщении.

Активы банка на конец III квартала 2015 года составляли 314.2 млн. грн.

В начале ноября глава наблюдательного совета банка "Велес", экс-депутат Верховной Рады от фракции "Батькивщина" Константин Бондарев, а также миноритарные акционеры данного финучреждения Александр Кандыба и Ирина Гончарова увеличили свои доли, сконцентрировав совместно более 98% акций "Велеса".

По состоянию на 1 января 2015 года акции банка "Велес" были распределены между 14 юридическими и 13 физическими лицами, при этом у банка не было владельцев существенного участия.

В начале декабря Фонд гарантирования вкладов приступил к ликвидации банка «Национальные инвестиции».