В столице выявили и ликвидировали крупный «Конвертационный центр»

Пресс-служба СБУ сообщает, что сотрудниками Главного управления СБУ в Киеве была остановлена работа "Конвертационного центра" с оборотом в 70 млн грн.

В сообщении говорится, что нелегальный центр работал на несколько регионов Украины и предоставлял услуги по минимизации обязательных платежей в государственный бюджет и незаконному формированию налогового кредита.

Следует отметить, что данными услугами пользовались более 50 предприятий в Запорожской и Винницкой областях.

В рамках уголовного производства по ч.5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества) УК Украины, сотрудники СБУ обыскали пять законспирированных помещений в Днепровском, Дарницком и Оболонском районах Киева.

В результате обыска были изъяты более 300 000 гривен наличными, десять печатей для фиктивных предприятий, финансовую документацию и системные блоки компьютеров со сведениями о суммах сделок и конвертаций, а также их датами.

Участникам незаконных финансовых сделок грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 12 лет.