В Украине был ликвидирован крупнейший конвертационный центр

На своей странице в социальной сети министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что в МВД ликвидировало наибольший конвертационный центр в стране с оборотом в 1 миллиард гривен.

Сообщается, что конвертационный центр располагался в Киеве.

В данном центре более 1000 предпринимателей реального сектора экономики пользовались услугами по конвертации средств и минимизации налоговых обязательств.

Как стало известно, в схеме было задействовано банковское учреждение ОАО КБ "Стандарт".

Также услугами конвертационного центра пользовались более 40 предприятий с признаками фиктивности, транзитные предприятия и более 30 физических лиц, со счетов которых средства переводились в наличные.

Аваков отметил, что в результате 7 обысков было изъято около 5 миллионов гривен, 17 печатей предприятий с признаками фиктивности, первичные бухгалтерские документы, а также 4 единицы оружия и боеприпасы.

Сообщается, что на счета предприятий с признаками фиктивности и физических лиц был наложен арест.

Также стало известно, что организаторы конвертационного центра имели коррупционные связи с руководством одной из районных налоговых инспекций Киева.