Банк жены Авакова может через суд получить от НБУ 20 млн грн

Хозяйственный суд Харьковской области обязал Управление Национального банка Украины в Харьковской области выплатить в пользу ПАО "АКБ "Базис" 19,56 млн грн.

Об этом пишут "Наші гроші".

Весной 2012 года НБУ ввел в ПАО "АКБ "Базис" временную администрацию. К тому времени "Базис" имел банковскую лицензию и генеральную лицензию на осуществление валютных операций. Кроме того, действовал договор о корреспондентском счете "Базис" в НБУ.

Временная администрация была введена на шесть месяцев для восстановления финансового положения. Но 23 августа 2012 НБУ отозвал лицензию у "Базиса" и начал процедуру банкротства банка.

Вместо корреспондентского счета банка был открыт накопительный счет в Управлении НБУ в Харьковской области для проведения расчетов ликвидатором и счет по специальному режиму его использования. На этот счет сразу перечислили остатки с корреспондентского счета в сумме 4,38 млн грн.

За время проведения ликвидационной процедуры на накапливаемый счет было зачислено 48,60 млн грн и перечислено из него 29,04 млн грн. На счету оставалось 19,54 млн грн.

В августе 2014 Окружной административный суд Киева принял постановление о признании незаконной ликвидацию банка "Базис", а в марте 2015 года банк обратился к НБУ с требованием перечислить остатки с накопительного счета на текущий счет учреждения.

После отказа НБУ выплатить средства представители ПАО "АКБ "Базис" обратились в суд.

Суд установил, что ликвидационная процедура в отношении банка остановлена, поэтому НБУ не имеет правовых оснований держать средства банка на накопительном счете и обязал пересчитать ПАО "АКБ "Базис" 19,56 млн грн.

По данным СМИ, на начало 2012 года банк контролировался АО "Инвестор", главным акционером которого была Инна Авакова - супруга нынешнего министра МВД Арсена Авакова. По данным реестра Smida, сегодня акционерами ПАО "АКБ "Базис" является ОАО "Инвестор" (23,54% акций) и ООО "Инвестор-Фонд" (73,17% акций). Эти же фирмы и были акционерами банка и при введении временной администрации.

Учредителями ООО "Инвестор-Фонд" является ОАО "Инвестор" и Геннадий Гаевой. Последний в свое время как и Аваков скрывался от преследования в Италии.

Бенефициаром ПАО "Инвестор" указана жена министра внутренних дел Инна Авакова.