Банковские карты украинцев массово блокируют, кому это грозит: "Если у клиента…"

Заблокировать банковскую карту украинцам могут по целому ряду причин, которых, к тому же, становится все больше.

В Украине действуют рискориентированные подходы для проверки владельцев карточного счета, пишет «Обозреватель».

Как известно, в 2020 году Нацбанк утвердил новые правила проведения банками финансового мониторинга, и выдал еще ряд ограничений.

Так, клиент подлежит проверке если:

объем наличных операций по счетам не соответствует типичному объему для такого клиента;

постоянно проходят операции с наличностью на крупные, округленные суммы;

клиент регулярно меняет мелкие банкноты на крупные.

зарплата гривна деньги выплаты

Всего в перечне несколько десятков критериев. Но при этом свои внутренние условия есть и у самих банков. НБУ создает только общие правила, а финучреждение имеет право их ужесточить или адаптировать под себя, не нарушая принципы постановления и закона.

Источник