Бывший топ-менеджер российского Техснабэкспорта признался в отмывании денег в США

Бывший топ-менеджер Техснабэкспорта и экс-глава поставляющей российский уран в США компании TENAM Вадим Микерин признался в отмывании денег в США.

Об этом пишет WSJ со ссылкой на источники, знакомые с ходом следствия по делу, которое ведут американские правоохранительные органы.

Микерин, который пребывает в тюрьме в Вашингтоне, согласился дать признательные показания на слушании в суде, которое запланировано на 31 августа.

В США Микерин обвиняется в получении взятки от американских граждан за предоставление урановых контрактов.

В обвинительном заключении говорится, что первый контракт на сумму $150 тыс. Вадим Микерин подписал с будущим осведомителем спецслужб в 2009 году, потребовав перечислить 30% на счет компании Wiser Trading Limited, зарегистрированной на Сейшельских Островах.

Позже был заключен еще один контракт — сроком на 11 месяцев на $550 тыс. В этом случае россиянин якобы потребовал, чтобы каждый второй месяц на его счет на Кипре переводилось по $50 тыс.

Все переводы, по данным американской стороны, осуществлялись через зарегистрированную на Кипре компанию Leila Global Limited, которую контролируют граждане Латвии.

По этому делу также проходят два представителя американской транспортной компании Transport Logistics International (TLI) супруги Дарен Кондри и Кэрол Кондри.

TLI с 1996г. заключала с ОАО «Техснабэкспорт», стопроцентной дочкой которого является TENAM, контракты на поставку ядерного топлива из России.

По сведениям следствия, с 1996 по 2013 год Дарен и Кэрол Кондри получили контрактов на сумму более $33 млн. В обмен на получение контрактов владельцы TLI якобы перевели на счета Вадима Микерина не менее $1,69 млн.

Микерин был задержан в США в октябре прошлого года. Изначально он не признавал свою вину.

TENAM - это «внучка» госкорпорации «Росатом», созданная в 2010 г. ее внешнеторговой компанией «Техснабэкспорт» для прямого выхода на американский рынок урановой продукции. ОАО «Техснабэкспорт» экспортирует услуги по конверсии и обогащению урана и сам обогащенный урановый продукт 34 энергетическим компаниям в 16 странах мира. На мировом рынке компания работает под брендом Tenex.

Микерин возглавляет TENAM с мая 2010 г., он является сыном Евгения Микерина, работавшего в 1980-1990-х гг. в Минатоме России на руководящих должностях.

В США Микерину грозит наказание вплоть до 20 лет лишения свободы.

Штрафы Deutsche Bank по делам об отмывании денег российскими клиентами могут достигнуть $4 млрд.