Через Deutsche Bank из РФ могли вывести $10 млрд, - Bloomberg

Крупнейший немецкий банк Deutsche Bank выявил еще $4 млрд подозрительных транзакций, относящихся к российскому бизнесу этой финансовой организации.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с результатами внутреннего расследования в банке.

По их словам, среди сделок, о которых ранее не сообщалось - операции, совершавшиеся «в одном направлении», т.е., например, заявки на покупку. Между тем, в ходе зеркальных сделок российские клиенты банка покупали через московский офис деривативы за рубли и через несколько секунд продавали аналогичные бумаги за валюту, в том числе за доллары, через лондонский офис на внебиржевом рынке в Лондоне.

Ранее, в октябре, банк сообщил, что в результате проверки в московском подразделении были обнаружены сомнительные сделки на $6 млрд.

По мнению издания, общая сумма операций, которые могли быть связаны с выводом денег из России и не проверены банком на предмет отмывания денег, может составлять $10 млрд.

Deutsche Bank в сентябре проинформировал международных регуляторов о вновь выявленных подозрительных операциях, рассказали два человека, знакомые с внутренним докладом банка о них. Среди регуляторов – и власти США, которые продолжают анализировать зеркальные сделки Deutsche Bank на предмет возможного нарушения антиотмывочного законодательства, а также, как сообщала в октябре Financial Times, - возможного нарушения санкций. Среди российских клиентов Deutsche Bank, попавших под санкции США, были Аркадий и Борис Ротенберги.

Bloomberg в октябре же со ссылкой на информированные источники сообщало, что выгоду из расследуемых сделок могли извлечь в том числе братья Ротенберги.

Напомним, что Министерство юстиции США и департамент финансовых услуг Нью-Йорка заподозрили московское подразделение германского Deutsche Bank в нарушении санкций США.