Ликвидатора Дельта Банка обязали вернуть 11,9 млн гривен, переведенных со счетов СК "Арсенал Страхование" в банке на 66 счетов физлиц

Окружной административный суд Киева обязал ликвидатора Дельта Банка вернуть 11,885 млн гривен, которые были переведены на стадии проблемности банка со счета страховой компании “Арсенал Страхование” (Киев) на 66 счетов физических лиц.

Об этом говорится в постановлении суда от 23 мая.

Из материалов дела стало известно, что Дельта Банк и 66 физлиц заключили договоры на открытие и обслуживание текущих счетов.

Данные договоры заключались в период с 2013 по 2015 годы, и счета использовались для собственных нужд.

В январе-феврале 2015 года со счетов страховой компании “Арсенал Страхование” на открытые текущие счета были перечислены средства в среднем по 145-190 тыс. гривен с назначением платежа “предоставление беспроцентной возвратной ссуды работнику”.

Всего сумма перечисленных денежных средств составляет 11,885 млн гривен.

Представитель Фонда гарантирования вкладов признал ничтожными операции по переводу указанных средств в связи с тем, что операции переводились после того, как Дельта Банк был признан проблемным (30 октября 2014 года).

По мнению фонда, эти операции не предусматривали фактического перемещения “реальных” денежных средств и осуществлялись за счет внутрибанковских проводок, что свидетельствует об искусственности и фиктивности.

Суд признал действия представителя Фонда гарантирования незаконными и обязал вернуть всю сумму на 66 счетов физлиц.

Наопмним, 2 марта 2015 года Нацбанк признал Дельта Банк неплатежеспособным.

Временная администрация в Дельта Банке закончила работу 2 октября.

2 октября 2015 Национальный банк решил ликвидировать Дельта Банк.