Налоговая милиция предотвратила махинации со строительством новых жилых комплексов

Налоговая милиция предотвратила махинации со строительством новых жилых комплексов.

Об этом говорится в сообщении Государственной фискальной службы.

Сотрудники налоговой милиции предупредили масштабную аферу на рынке недвижимости.

В ходе документирования преступной деятельности организаторов конвертационного центра было установлено, что они планировали провести рекламную кампанию по строительству новых жилых комплексов, хотя на самом деле строительство должно было начаться и закончиться на начальном этапе.

Злоумышленники намеревались создать имитацию строительства с целью привлечения денег от рядовых граждан, а полученные средства планировалось присвоить и использовать для собственных нужд.

Для указанных целей была получена документация на земельные участки.

В результате проведенных в теневых офисах и по месту жительства злоумышленников 15 обысков было обнаружено и изъято почти 380 тыс. долларов, 134,5 тыс. гривен, 15 печатей и штампов, в том числе иностранных, компьютерную технику, теневую бухгалтерскую документацию.

Также на основании решений суда наложен арест на счета 21 предприятия.

В данный момент следственно-оперативные действия продолжаются.