В Швейцарии внедряются новые методы борьбы с отмыванием денег

Властями Швейцарии одобрены новые правила для предотвращения легализации незаконно полученных доходов.

Как пишут европейские СМИ, эта мера позволит стране избавиться от репутации места, где можно хранить наличные деньги.

При этом сообщается, что требования, принятые в соответствии с рекомендациями межправительственной Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, касаются проверки благонадежности клиентов для трейдеров, в том случае когда они принимают наличные платежи на более чем 100 тыс. швейцарских франков ($99,532).

Кроме того, правила, которые вступят в силу в начале следующего года, вносят изменения и в процесс регистрации религиозных фондов.

Стоит подчеркнуть, что Швейцария усилила борьбу с отмыванием денег после публикации в этом году документов, которые указывали, что швейцарский банк HSBC помогал клиентам уклоняться от уплаты налогов.

По данным Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ), состоятельные клиенты из многих стран имели возможность класть на счета в этом банке крупные суммы сомнительного происхождения.

Информацию о клиентах швейцарского банка группы HSBC примерно из 200 стран французская газета Le Monde и Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) получили от источников в правительственных кругах Франции. Эти клиенты открывали счета в 1990-2007 гг. и держали на них более $100 млрд.