За нарушение санкций Credit Agricole заплатит США $800 млн

Французский банк Credit Agricole может выплатить Соединенным Штатам $800 млн за урегулирование дела о нарушении санкций в отношении Ирана и Судана.

Однако, как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, при соглашении с министерством юстиции США банк избежит уголовного обвинения.

По данным следствия, Credit Agricole нарушил американский закон более 10 лет назад, работая со структурами стран из черного списка.

Оглашение информации чиновниками банка ожидается одновременно с объявлением прокуратуры Манхэттена на данную тему.

В свою очередь, пресс-секретарь французского банка отказалась комментировать слухи.

По данным источников Bloomberg, еще ряд европейских банков сотрудничают с американскими властями по делам о нарушении санкций. Среди них Deutsche Bank, Societe Generale и UniCredit. Представители организаций отказались от комментариев.

В свою очередь, источник Reuters сообщил, что сделка с Минюстом на сумму в $787 млн может быть объявлена уже во вторник, 20 октября.

По информации антимонопольщиков, эти финансовые организации согласовали между собой комиссии, взимаемые за обработку банковских чеков.

Максимальная сумма штрафов у BPCE (90,9 млн евро) и Credit Agricole (82,9 млн евро). Убытки клиентов в результате сговора составили 220 млн евро.